موضوع العدد 11 شـركـس: الأردنوأنظمتـهوالتـزامـهوجديته مثـالٌ يُـحتـذى بـه فـي مكـافـحـة الجـريـمـة المالية ضمن المنظومة الدولية. وأعـربمحافـظ البنـك المركـزي، الدكتـور عـادلشـركس، عــن شــكره لجمعيــة البنــوك فــي الأردن علــى اتاحــة الفرصـة لتنـاول الجوانـب المتعلقـة برفـع اسـم المملكـة مـن قائمـة الـدول تحـت المتابعـة المتزايـدة والمعروفـة بالقائمـة الرماديـة فـي مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهــاب وانتشــار التســلح. وبيـن شـركس أن عمليـة الرفـع مـن القوائـم بحـد ذاتهـا إجــراء تصحيحــي لوجــود الأردن ضمــن هــذه القائمــة، إلا أن العمليــة وبتضافــر جهــود الجهــات الوطنيــة والدعــم لهــا علــى كافــة الأصعــدة والمســتويات الحكوميــة قــد بــرزت كإنجــاز هــام ووطنــي مــن حيــث إنهــاء عمليــات التنفيـذ بوقـت قصيـر وبصـورة تعكـسالمهنيـة العاليـة والتناسـق فـي إجـراءات واسـتراتيجيات التنفيـذ الوطنيـة وبمـا يؤكـد للجهـات الدوليـة أن الأردن وأنظمتـه والتزامه وجديتــه مثــالٌ يُحتــذى بــه فــي مكافحــة الجريمــة الماليــة ضمــن المنظومــة الدوليــة. وأكــد محافــظ البنــك المركــزي أن هــذا الإعــ ن جــاء بعــد نجــاح عمليــة معالجــة جوانــب القصــور فــي ملاءمــة المنظومــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وانتشــار أســلحة الدمــار الشــامل مــع المعاييــر الدوليــة، حيــث أن عمليــة التقييــم الشــاملة للمنظومــة وتــم نشــر التقريــر الــذي 2019 انتهــت فــي نهايــة عــام تضمـن عل ـى العدي ـد مـن التوصي ـات. وشـدد شـركس أن ـه تــم تنفيــذ جــزء مــن تلــك التوصيــات خــ ل فتــرة المراقبــة التــي تســبق عمليــة الإدراج ومدتهــا عــام، وعلــى ضــوء مــا أُنجـز، تـم اعتمـاد خطـة العمـل الخاصـة بالمملكـة مـن قبـل 2021 ) فــي تشــرين الأول FATF مجموعــة العمــل المالــي ( وتـم إعـ ن وضـع الأردن علـى قوائـم الـدول تحـت المتابعـة المتزايــدة أو مــا يعــرف بالقائمــة الرماديــة. وأضــاف شــركس أن فتــرة المراقبــة قبــل عمليــة الإدراج تزامنــت مــع بدايــة جائحــة كورونــا الأمــر الــذي شــكل تحديــاً أمــام إحــراز تقــدم ممنهــج، لكــن تــم إنجــاز العديــد مــن التوصيــات وأهمهــا طــرح مســودة مشــروع قانــون لمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب وقانـون معـدل لقانـون الشـركات فـي إطار شـفافية معلومات المسـتفيد الحقيقــي، وهــو مــا أســس لمعالجــة العديــد مــن أوجــه القصــور والتــي تــم وضعهــا موضــع التطبيــق فيمــا بعــد وتـم قيـاسفعاليتهـا ونجاحهـا مـن قبـل فريـق المراجعـة الدولــي مــن خــ ل إجــراءات دوليــة تمثلــت بتقديــم تقاريــر متابعــة خــ ل فتــرة التنفيــذ وتبعهــا زيــارة ميدانيــة لفريــق المراجعــة الدولــي فــي شــهر أيلــول مــن هــذا العــام. وقــال شــركس أن تنفيــذ الخطــة وإجراءاتهــا يدخــل فــي صلـب اختصـاصالعديـد مـن الجهـات الوطنيـة الأعضاء فــي اللجنــة الوطنيــة وغيرهــا مــن الجهــات والقطــاع الخاص لتشـكل معاً (منظومة مكافحة غسـل الاموال وتمويــل الإرهــاب). مبينــاً أن تضافــر جهــود العديــد مــن المؤسســات الوطنيــة بمــا فيهــا المؤسســات الماليــة وغيــر الماليــة، والبنــك المركــزي الأردنــي، والأشــخاص الاعتبارييــن مــن الشــركات والجمعيــات والصناديــق الائتمانيــة، وجهــات إنفــاذ القانــون وأجهــزة الادعــاء والقضــاء مــن مديريــة الأمــن العــام، وهيئــة النزاهــة ومكافحـة الفسـاد، ودائـرة المخابـرات العامـة، ومحكمـة أمــن الدولــة، ودائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات، ودائــرة الجمــارك العامــة، بالإضافــة لوحــدة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. وشــدد شــركس أن التراكبيــة فــي المنظومــة للحفــاظ علــى نظــام فعّــال فــي إطــار مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ومكافحــة الجريمــة العابــرة للحــدود شركس: تنفيذ الخطة وإجراءاتها يدخل فيصلب اختصاصالعديد من الجهات الوطنية
RkJQdWJsaXNoZXIy MTAzNjM0NA==