موضوع العدد 14 وشـددت أبـوشـريفعلـى الـدور الحيوي لمختلـف الجهات الوطنيـة والقطـاع الخـاصفـي تعزيـز الشـفافية والرقابة، مشيرةً إلى مساهمة الجهات الإشرافية والرقابية، وزارة الداخليــة، دائــرة الأراضــي والمســاحة، نقابــة المحاميــن، وجمعيـة المحاسـبين القانونييـن فـي تحقيق هـذا الهدف. وأكـدت أبـوشـريفعلـى أهمية اسـتمرار العمـل والتطوير فـي هـذا المجـال للحفـاظ علـى المعايير الدوليـة ومكافحة غسـيل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب بفعاليـة، مؤكـدة التـزام الأردن بتحديــث وتعزيــز نظامــه المالــي والقانونــي ليكــون مثـالًا يحتـذى بـه عالميًـا فـي هـذا المجـال. وفيمــا يتعلــق بمفهــوم عمليــات التقييــم المتبــادل، بينــت أبــو شــريف أن عمليــات التقييــم المتبــادل تتــم لـ ردن مـن قبـل المنظمـة الإقليميـة مجموعـة العمـل المالــي لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا ) حيــث أن دول العالــم تتبــع الــى تســع MENAFATF( منظمـات علـى غـرار فريـق العمـل المالـي وتعمـل علـى تطبيــق معاييــر الفريــق فــي دولهــا. وأضافــت أبــو شــريف أن الأردن عضــو مؤســس فــي وليــس عضــو 2004 المجموعــة الإقليميــة منــذ عــام دولــة 40 والتــي تضــم بعضويتهــا )FATF فــي مجموعــة ( ومنظمــة دوليــة. وبينــت أن التقييــم المتبــادل عمليــة مطولـة تمـر بهـا الـدول ضمـن جـولات تقييـم وقـد مـرت 2009 الاردن حتــى الآن فــي جولتيــن (الاولــى انتهــت عــام .)2019 والثانيــة انتهــت عــام مضيفـة بأنـه خـ ل عملية التقييم يتم قيـاسالتزام الدولة ) والاتفاقيــات FATF بمعاييــر مجموعــة العمــل المالــي ( الدوليـة ذات العلاقـة. وأوضحــت أبــو شــريف أن عمليــة التقييــم تتضمــن شـهر منذ بدأ العملية 18 اجراءات مطولة تسـتمر لمدة وحتــى نهايتهــا ويتــم خلالهــا زيــارة فعليــة للمؤسســات اســابيع. مشــيرةً 3 الشــريكة العامــة والخاصــة لمــدة أسـفرت 2019 بـأن نتائـج عمليـة التقييـم فـي نهايـة عـام عـن وضـع الاردن فـي برنامـج متابعـة متزايـدة مـن قبـل مجموعــة العمــل المالــي تضمــن وضــع الخطــة وفيهــا ) بنــد ليتــم تنفيذهــا علــى مــدد متفاوتــة، وتــم إدراج 24( المملكــة علــى قائمــة الــدول تحــت المتابعــة المتزايــدة ) وتبعهـا إدراج علـى قائمـة الإتحـاد الأوروب ـي. Grey List( وقالــت أبــو شــريف أن مواطــن الضعــف الأساســية تضمنــت عــدم توافــق نصــوص القانــون مــع المعاييــر الدوليـة فـي بعـض المجـالات، وضعـف الاجـراءات ل ـدى قطـاع المهـن والاعمـال غيـر الماليـة وبعـض المسـائل لــدى القطــاع المالــي، إضافــة لضعــف منظومــة العقوبــات الماليــة المســتهدفة، وعــدم وجــود أحــكام قضائيـة فـي جرائـم غسـل الأمـوال. وأضافـت أبوشـريف أنــه تــم تجــاوز نقــاط الضعــف والتعامــل مــع الخطــة وتنفيذهــا بشــكلٍ متكامــل. وحــول أهميــة الخــروج مــن القائمــة الرماديــة أوضحــت أبــو شــريف أنــه ينطــوي علــى الكثيــر مــن الفوائــد ومنهــا أنــه يعتبــر شــهادة رســمية بفاعليــة منظومــة مكافحــة غســل الامــوال وتمويــل الإرهــاب بمكوناتهــا وتوافقهــا مـع المعاييـر الدوليـة واقـرار بالجهـود المبذولـة من كافة اجهـزة القطـاع العـام والخـاصفـي تنفيـذ ادوارهـا ضمـن المنظومـة. كمـا أن لذلـك دور كبيـر فـي تعزيـز مصداقيـة النظــام المالــي الوطنــي ونزاهتــه، وتحســين علاقــات التعــاون بيــن المؤسســات الماليــة الوطنيــة والأجنبيــة، وتشـجيع المؤسسـات الماليـة الأجنبيـة علـى الاسـتقرار فــي الأردن وتســهيل الولــوج إلــى الأســواق الخارجيــة وتعزيـز بيئـة الاسـتثمار، فضـً عـن أنـه يسـاهم في تعزيز سـرعة وسـهولة التحويـ ت الماليـة فـي سـياق التجـارة الدوليـة، ويسـاعد فـي تحسـين القـدرات التفاوضيـة مـع المؤسســات الماليــة الدوليــة، إضافــة لتعزيــز مكانــة الاردن لــدى الهيئــات الدوليــة والإقليميــة. أبوشريف: الأردن عــــضـــــــو مـــــؤســــــــسفـــــــــــي مجموعـــة العمـــل المالـــي لمنطقـــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا 2004 ) مــــــنـــــــــذ عـــــــــام MENAFATF( أبوشريف: الـخـروجمـنالـقـائـمـة الـرمـاديـةيعتـبـر شهـادةرسـمـيـةبـفـاعـلـيـةمـنـظـومـة مكافحةغسل الاموالوتمويل الإرهاب أبوشريف: تـمتـجـاوزنـقـاطالـضـعـفوالتـعامـل معالخطةوتنفيذها بشكل متكامل
RkJQdWJsaXNoZXIy MTAzNjM0NA==